NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) har tiltalt en advokat for fem forhold om overtrædelse af hvidvaskloven, fem forhold om hvidvask af særlig grov beskaffenhed, et forhold om forsøg på hvidvask samt et forhold om misbrug af vedkommendes betroede stilling som advokat.
Tiltalen er rejst efter godt halvandet års efterforskning, som efter NSK’s opfattelse har vist, at advokaten i en periode fra januar 2021 til november 2022 overtrådte hvidvaskloven, da vedkommende som advokat blandt andet foretog finansielle transaktioner på vegne af 15 kunder for i alt 33,3 millioner kroner bl.a. uden at have foretaget en nødvendig risikovurdering og kontrol af, om pengene stammede fra kriminalitet.
Det er også NSK’s opfattelse, at advokaten i en periode fra maj 2021 til oktober 2022 hvidvaskede samlet 2,4 millioner kroner ved at modtage penge på klient- eller driftskonti, hvorefter de blev videreoverført for at skjule eller tilsløre pengenes ulovlige oprindelse.
Tiltalen omfatter også et forsøg på hvidvask for 6,7 millioner kroner.
Advokaten er desuden tiltalt for at have misbrugt sin betroede stilling for under særligt skærpende omstændigheder at have videregivet fortrolige oplysninger fra en straffesag.
Mistænkt for at være nødvendigt led
Anklager i NSK, Konrad Joe Frank, siger:
”Advokaten har efter vores opfattelse udgjort et nødvendigt led i en række forhold om hvidvask, da vedkommende gennem sit betroede virke som advokat har stillet klientkonti til rådighed for kunder og udført talrige pengeoverførsler på deres vegne, herunder til fakturafabrikker. Det er vores opfattelse, at advokaten på den måde har faciliteret, at ulovlige udbytter har fundet vej tilbage til den legale økonomi, eller at pengenes ulovlige oprindelse er blevet sløret.”
”Når en advokat stiller klientkonti til rådighed for overførsler og lader penge passere igennem disse, har det den særlige virkning, at pengene fremstår som legale for efterfølgende modtagere, idet advokater er underlagt både klientkontovedtægten og hvidvaskloven, der skal udgøre et værn mod hvidvask og anden kriminalitet.”
NSK vil under sagen nedlægge påstand om, at advokaten skal frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed og anden juridisk rådgivning indtil videre.
NSK har dog allerede sendt en begæring til retten om midlertidigt at udelukke advokaten fra at udøve advokatvirksomhed og juridisk rådgivning, indtil straffesagen er afgjort ved domstolene.
Der er for nuværende nedlagt navneforbud i sagen.
