Jyske Bank har vedtaget og betalt et bødeforelæg på knap 24 millioner kroner fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for overtrædelse af hvidvaskloven i bankens Keyplan Mortgage Afdeling.
Det skriver NSK i en pressemeddelelse.
På baggrund af inspektioner i efteråret 2021 politianmeldte Finanstilsynet i november 2022 Jyske Bank til NSK for tilsidesættelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer.
Jyske Bank har samarbejdet med NSK om at oplyse sagen, og på den baggrund har det været muligt at afslutte sagen med en udenretlig bødevedtagelse.
Jyske Bank anerkender ved bødevedtagelsen, at bankens viden om en række kunder ikke har levet op til kravene i hvidvaskloven.
Stammer fra 2010'erne
Overtrædelserne er sket i perioden fra marts 2010 til september 2021 i bankens Keyplan Mortgage Afdeling, hvor der samlet blev modtaget indbetalinger for næsten 96 millioner kroner på lån fra 35 kunder, som banken ikke havde tilstrækkeligt kendskab til.
Keyplan Mortgage Afdelingen ydede fra midten af 90’erne til 2012 lån i fast ejendom beliggende i fortrinsvist Spanien og Frankrig gennem bankens afdelinger i Gibraltar og Frankrig.
Advokaturchef Nathalie Ghiorzi Elias siger:
”Sagen har ikke samme størrelse, som de seneste sager vi har set om bankers overtrædelser af hvidvaskloven. Det er dog fortsat vigtigt at understrege, at alle overtrædelser af hvidvaskloven svækker det samlede værn mod hvidvask. Jeg er tilfreds med, at Jyske Bank har samarbejdet om sagen, og at det er lykkes at afgøre sagen uden en langvarig retsproces, men at det samtidig står klart, at overtrædelser af hvidvaskloven får konsekvenser.”
