NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) har tiltalt en 63-årig nu tidligere advokat for fem forhold om hvidvask af samlet 1.920.194.681 kroner gennem en periode fra december 2015 til juni 2023.
Tiltalen er rejst efter to og et halvt års efterforskning, som efter NSK’s opfattelse har vist, at den tidligere advokat som direktør i fem danske selskaber har hvidvasket penge for adskillige udenlandske selskaber gennem konti i både danske og udenlandske banker.
Selskaberne er registeret i en række lande: Schweiz, Forenede Arabiske Emirater, Rusland, England, Sverige, Belarus, Kina, Canada, Bulgarien, Italien, Sydkorea, Spanien, Holland, Tyskland, Letland, Sydafrika og Georgien.
En tysker og en svensker
Foruden den tidligere advokat er tre andre personer – en kvinde på 39 år, en kvinde på 41 år og en mand på 66 år - tiltalt for hvidvask af henholdsvis 367 millioner kroner, 1,9 milliarder kroner og 802 millioner kroner. Den 39-årige er tysk statsborger, mens den 66-årige er svensk statsborger.
Tiltalen omfatter blandt andet et forhold om såkaldt handelsbaseret hvidvask, der efter NSK’s opfattelse er foregået ved, at de fire tiltalte aftalte en overfakturering for betaling af varer med to russiske selskaber, hvorefter et trecifret millionbeløb blev videreoverført til selskaber i de Forenede Arabiske Emirater.
Efterforskningen i sagen begyndte på baggrund af oplysninger fra Hvidvasksekretariatet, hvilket siden førte til en ransagnings- og anholdelsesaktion i juni 2023, hvor NSK i samarbejde med Københavns Politi slog til på otte adresser.
Skattestyrelsen har bidraget med oplysninger i sagen.
En "central aktør"
Specialanklager i NSK, Stig Paulsen, siger:
”Sagen handler om hvidvask af næsten to milliarder kroner sket under særdeles skærpende omstændigheder på grund af beløbenes størrelse og den systematiske og professionelle tilgang, som vi mener at kunne dokumentere. Det er NSK’s opfattelse, at den tidligere advokat har været den centrale aktør i et professionelt netværk inden for international hvidvask, og at han har udnyttet sin faglige indsigt samt den legitimitet, der ligger i hans profession, til at gennemføre sløringen af meget store kriminelle udbytter.”
NSK vil under sagen nedlægge påstand om, at den tidligere advokat skal frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed, ligesom der også vil blive nedlagt påstand om, at både han og den 41-årige kvinde skal frakendes retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.
Sagen er berammet til 56 retsdage ved Københavns Byret med begyndelse 20. januar 2025.
Der er nedlagt navneforbud for alle fire tiltalte.
